सामने आया देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, 34 हजार करोड़ की हेरफेरी में CBI की डीएचएफएल के ठिकानों पर रेड

देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है। यह धोखाधड़ी 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बताई जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में धोखाधड़ी करने वाली कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और उसके कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है.

छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। इससे पहले 22 हजार करोड़ की बैंक धोखाधड़ी सबसे बड़े घोटाले के रूप में सामने आई थी।

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महानिदेशक विपिन कुमार शुक्ला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. यह कहा गया था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके सहयोगियों और संबंधित कंपनियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 34,000,615 मिलियन रुपये की धोखाधड़ी की थी, जो 17 बैंकों के एक संघ का नेतृत्व करता है। यह घटना साल 2010 से लेकर साल 2019 तक की है.

शिकायत में कहा गया था कि एचडीएफसी कंपनी लंबे समय से बैंकों से कर्ज की सुविधा ले रही है। यह कंपनी कई सेक्टर में सक्रिय है। इस कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता से बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 17 बैंकों के एक संघ से अधिग्रहण किया है। और कोचीन आदि जगहों पर क्रेडिट लिया। आरोप है कि इस कंपनी ने बैंकों से कुल 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया, लेकिन इसमें से 34,615 हजार करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया गया। साथ ही उनका एक अकाउंट 31 जुलाई, 2020 को एनपीए हो गया।

आरोप है कि इस कंपनी ने बैंक से लिए गए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, बैंकों से लिए गए पैसे को एक महीने की छोटी अवधि में दूसरी कंपनियों को भेज दिया गया. जांच के दौरान यह भी पता चला कि कर्ज का पैसा भी कंपनियों को सुधाकर शेट्टी नाम के शख्स को भेजा गया था और इस पैसे को दूसरी कंपनियों ने ज्वाइंट वेंचर में निवेश किया था.

यह भी पता चला है कि कर्ज का पैसा 65 से ज्यादा कंपनियों को भेजा गया था, इसके लिए अकाउंट बुक में फर्जीवाड़ा किया गया था. सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक कपिल वधावन धीरज वधावन, एक अन्य व्यक्ति सुधाकर शेट्टी और अन्य कंपनियों गुलमर्ग रिलेटर्स, स्काईलार्क बिल्डकॉन दर्शन डेवलपर्स, टाउनशिप डेवलपर्स सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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